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以高额返利为诱饵吸引老年人购买老妈乐产品,非法吸收公众存款罪获刑

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未经有关部门依法批准,通过组织老年人听课、进店送礼品、口口相传、免费旅游等方式,以高额返利为诱饵,公开吸引群众投资购买老妈乐产品,引诱群众投资成为会员获取返利,以此非法吸收公众存款。

近日,山东省临清市人民法院依法公开宣判一起非法吸收公众存款案,被告人许某某犯非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金三万元;依法追缴被告人许某某非法吸收的公众存款1782889元,返还集资参与人。
以高额返利为诱饵吸引老年人购买老妈乐产品,非法吸收公众存款罪获刑插图
法院经审理查明,临清市先锋路恒众生活用品经营中心(又称老妈乐临清一店)是以聊城市东昌府区于集镇某村陈某某名义,于2017年5月8日注册成立的个体工商户,作为沈阳老妈乐商贸有限公司(后更名为全家福健康管理有限公司)网上商城的线下服务站。

被告人许某某于同年5月10日前后受聘担任店长,招募员工,未经有关部门批准,通过组织老年人听课、进店送礼品、口口相传、免费旅游等方式,以高额返利为诱饵,公开吸引群众投资购买老妈乐产品,成为老妈乐商城会员。

老妈乐商城会员制消费积分返利运营模式为:会员投资1280元至25600元,分别成为银卡会员、金卡会员、钻卡会员、白金会员、翡翠会员,可获得与会员等级相对应的2000元至64320元不等的购物券,购物券可按照日营业额的30%兑换现金,会员级别越高,返利越多,引诱群众投资成为会员获取返利,以此非法吸收公众存款。

截至2017年10月31日老妈乐商城停止返现,被告人许某某共发展会员46名,非法吸收公众存款2525706元,返还911175元,尚有1614531元不能返还。

老妈乐商城停止返现后,全家福健康管理有限公司于2017年12月推出德和商城购物系统,采用和老妈乐商城相同的运营模式,设置A、B、C、D、E五个级别的套餐,消费1000元至5000元,可获得相对应的1600元到129000元的礼品券,每日兑换礼品券。被告人许某某又将25名原老妈乐商城会员发展成为德和商城会员,共非法吸收公众存款311000元。截至2018年5月3日德和商城停止返现,共返还142642元,尚有168358元不能返还。

综上,许某某共发展会员46名,非法吸收公众存款2836706元,除返还1053817元,造成1782889元不能返还。

  法院审理认为,被告人许某某违反国家金融管理法律法规,未经有关部门依法批准,公开向社会不特定公众非法吸收资金,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

公诉机关指控被告人的犯罪事实清楚,罪名成立。鉴于被告人许某某与他人系共同犯罪,其对吸收的资金无实际控制权和支配权,在共同犯罪中起次要、辅助作用,系从犯,依法应从轻处罚;被告人许某某经公安机关电话传唤后到案,如实供述自己的犯罪事实,视为自首,依法予以从轻处罚。归案后,被告人许某某如实供述自己的罪行,自愿认罪认罚,已取得部分集资参与人的谅解,又可从轻处罚。据此,法院遂依法作出上述判决。
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