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重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案,涉案1900多万,有被骗老人已98岁!

传销骗局 pianjujiemi 735浏览 0评论
近日
重庆渝中警方成功破获一起
非法吸收公众存款案
1134名受害人
被诈骗的1900余万元资金
一分不少地全部追了回来
重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案,涉案1900多万,有被骗老人已98岁!插图
骗局,“稳赚不赔”的投资

“我们公司是由重庆两家大型企业控股,实力雄厚,你们可以去查。”2018年2月份,重庆市渝中区解放碑财富中心大楼投资讲座现场,重庆润洛区块链科技发展有限公司的樊某,正向群众介绍他们的“投资优势”。
听课的群众在网上一查,果真如樊某所说,心里的担忧便少了很多。
重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案,涉案1900多万,有被骗老人已98岁!插图1
 虚假宣传资料(1)
“我们总共发行了2个亿的SPS商链(虚拟货币),一直在大幅升值,一个SPS商链从最初9毛涨到1.6元,公司上市以后,甚至能暴涨100倍,就算涨不到这么多,公司也会以3元的价格托底回收。”听说可以稳赚不赔,不少听课的群众心动了。
于是,他们开始尝试向樊某提供的公司账户投钱,根据指导换成“润洛商城”APP的账户积分,再用积分购买商品,从而获得可以升值的SPS商链。
购买的“易入眠”“醒得快”“美均酵素”“上岳金花”等保健产品很快就寄送到投资者手中,获得的SPS商链在“润洛商城”APP里也一路升值。
重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案,涉案1900多万,有被骗老人已98岁!插图2
 虚假宣传资料(2)
价值迅速飙升的SPS商链,靠谱吗?有投资者想及时将投入的钱套现。“千万不能套现!你还能赚大钱!”公司从投资者中选出的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”分享着自己的“成功经验”,向大家注射“强心剂”。
投资者一次次相信了他们的话,不断向亲朋好友们筹集资金投入进去。也有少数人感觉事情不妙——他们的钱似乎永远只能投入,不能套现!
很快,润洛区块链科技发展有限公司推出了一个线下交易的软件,甚至信誓旦旦地与投资客户签订了保值协议,将大量客户长期“套牢”。
2022年3月份,大量的投资人醒悟过来,前来渝中区公安分局解放碑派出所报案。此时,已有1134名受害人被骗,共计被骗1900余万元。
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对手,堪称十分狡诈渝中警方高度重视,抽调精干警力全力侦办。案件侦办组长韩卫东刚接触到这一诈骗案件,深感难度不小。受害人提到的区块链、虚拟货币,都是全新的内容,经过大量学习和研究之后,他才彻底弄清楚。
重庆警方破获“SPS商链”虚拟货币诈骗案,涉案1900多万,有被骗老人已98岁!插图4
韩卫东在查询办案资料

该团伙法人董某反侦察意识特别强,对她的调查取证难度很大。

该公司运营总监曾某煽动能力特别强,所谓的“团队长”“四大金刚”“八大元帅”,都是他一手拉起来的诈骗团伙成员,在他的组织下结成了对付办案民警的攻守联盟。

而实际操控者樊某,自称是海归,以前曾经在德克萨斯州操盘过公司,动则飚着英语对自己的行为进行狡辩,甚至引用法律条款为自己开脱。并且,樊某还将1900多万元赃款中的绝大部分转移到海外,购买了国外股票。
专案组所面对的公司,是一具不折不扣的空壳。随着深入调查,专案民警还发现,润洛区块链科技发展有限公司与投资者签订的大量合同里,竟然只有会员们的单方签字,这就更加增添了案件侦办的难度。
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侦办,过程一波三折侦查发现,樊某等人先是推出合法经营项目,让两家有实力的大型企业控股,然后对外谎称是由这两家大型企业共同打造的国家级区块链,吸引客户,并宣称公司旗下的数字货币有很大的升值空间,诱导其购买 SPS商链。
群众购买后就在润洛商城APP上注册会员,公司将会员投资的相应积分充到其账号上,再配送等价产品。
成功吸引大量投资者后,樊某迅速从两家大型企业收回股份,再找来几家上市的皮包公司借尸还魂,故意隐瞒股东变更情况,利用时间差继续虚假宣传。同时通过口口相传和巡回路演的方式鼓吹SPS商链不断上涨,从最初的每个0.9元升值到1.63元。但其实价格都是由他们自己控制的,目的就是让投资者感觉SPS商链会不断升值,为他们继续吸收投资者资金造势。
事发后,樊某、曾某与董某人间蒸发。渝中警方立即进行网上追逃,曾某和董某很快被抓获,而樊某继续潜逃,还用英文写了一封邮件,狡辩自己的行为不是诈骗。
民警紧追线索,最终在深圳将樊某抓获,诈骗团伙三名首要分子全部落网。
法人董某善于狡辩,且事先销毁了大量罪证。渝中警方通过各种侦查手段,将证据恢复并摆在她的面前后,她才放弃了狡辩,供认不讳。
樊某有前科,不仅会一套套说辞,还用英语增加讯问难度。渝中警方了解到其妻子身患癌症,女儿面临高考,便劝他坦白罪行,争取宽大处理。樊某最终主动交待,并委托律师变卖股票,与董某和曾某一起凑齐了所有诈骗钱财。
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结局,非常完美在渝中警方的全力推动下,该案中1134名受害人被诈骗的19893915.65元赃款,一分不少地全部追了回来。


该案中有数量众多的受骗者,他们被骗数额从500元到100多万元不等。

王先生在樊某等人的引诱下,向亲戚朋友筹借了30多万元用来“投资”,得知被骗后,亲友们纷纷对他指责不已。83岁的退休老人谢大爷,瞒着子女将自己的养老钱投了进去……

在众多受害人中,60岁以上的老人就有237人,岁数最高的达98岁。
诈骗案件的破案难度大,追赃难度更大,受害者的钱很难尽数追回,而此案,渝中警方成功破案并全额追回所有赃款,办案民警所付出的辛苦和努力可见一斑。近期,樊某、曾某、董某等三名嫌疑人以非法吸收公众存款罪被法院判决。
原标题:夏季治安打击整治“百日行动”丨重庆渝中警方破获一起非法吸收公众存款案,追赃1900余万!
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