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诈骗13万中国投资者,外卖女被查6.1万枚比特币,竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案!!!

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诈骗13万中国投资者,外卖女被查6.1万枚比特币,竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案!!!插图
一个很奇特的案件!一名外卖中国女性被英警方查获61,000枚比特币,按现在市值价值63亿美元,被认定犯洗钱罪。英国法院3月18日判一名42岁华裔女外卖员参与或涉及洗黑钱罪名成立63亿美元洗钱案,英国指控一中国女子比特币洗钱),5月10日判刑。警方称在调查期间查获逾6.1万枚比特币,价值逾34亿英镑,为历来查获的最大额加密货币。这些款项被指是来自诈骗集团2014至2017年间欺骗近13万名中国投资者所得。
外媒20日报道,华裔女子简雯(Jian Wen,音译)因清洗案内的150个比特币而被定罪,另一名被指为诈骗首脑的45岁女子张雅迪(Yadi Zhang,音译)则已逃离英国,下落不明。
这两个人的名字可以注意,后边会有说。
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新闻内容
时间回溯2017年9 月,被中国通缉的钱志敏(又名张亚迪,Yadi Zhang音译)抵达伦敦后的几周内,英国华裔公民简雯(Jian Wen音译)辞去了中餐外卖店工作和房间,搬进了汉普斯特德希思附近一栋价值 500 万英镑的六居室房子。
在钱志敏(又名张亚迪,Yadi Zhang音译)抵达英国后,简雯(Jian Wen音译)协助她,将比特币转换为现金、珠宝、奢侈品和房产,以掩盖资金的真实来源。
她们声称经营着一家从事钻石和古董贸易的跨国珠宝公司,并在Harrods花费数万英镑购买名牌服装和鞋子。
英国华裔公民简雯(Jian Wen音译)买了一辆价值25,000英镑的E级奔驰,并把其儿子送到每学期6,000英镑的Heathside预科学校。
此后,简雯(Jian Wen音译)试图购买英国伦敦一些最昂贵的房产时,其中包括一栋位于汉普斯特德价值 2,350 万英镑、带游泳池的豪宅,以及附近一栋价值 1,250 万英镑、配有电影院和健身房的住宅。
英国警方于 2018 年 10 月 31 日首次突击搜查了钱志敏(又名张亚迪,Yadi Zhang音译)和简雯(Jian Wen音译)租住的庄园时,发现其笔记本电脑和随身碟等设备存储了大量比特币的加密钱包。
作为当场调查的一部分,英国警方查获了装有超过6.1万个比特币的钱包,这是全球执法机构迄今为止最大规模的加密货币查获行动之一。
当时钱志敏(又名张亚迪,Yadi Zhang音译)在房内,但后来她逃离了英国。
英国检察官在简雯的审判期间表示,英国警方在2021年获得这些比特币的访问权限时,这6.1万个比特币价值约14亿英镑。而现在这些比特币的价值超过30亿英镑,而与调查相关的 23,308 个比特币仍在流通,目前价值超过 10 亿英镑。
简雯声称,她相信钱志敏(又名张亚迪,Yadi Zhang音译)是一位通过珠宝生意和房产投资,以及合法的比特币挖矿获得财富的富裕商人。
现年42岁的简雯否认三项洗钱罪名,并提供证据称,她对钱志敏的犯罪行为毫不知情。
根据案件的内容来分析
Yadi Zhang从超过128000名投资者那里盗取了大约50亿英镑,随后将其转换为比特币。目前,Yadi Zhang在逃。Jian Wen否认相关指控,她在审判中因涉嫌帮助将Yadi Zhang的部分比特币转换为现金、财产、珠宝和其他奢侈品而受审。
Yadi Zhang 在2014年至2017年期间,通过在国内的理财欺诈,从中国13万名投资者手中骗走了约63亿美元,这些钱被转换为比特币后在华裔英国人Wen jian的协助下,在英国被转化为现金、珠宝、奢侈品和其他财产,
根据时间点事2014到2017,根据当时的比特币价格对应初始赃款金额应该在30-50亿美元,也就是200亿-350亿人民币左右。

然后查一下在这个事件段有两个大案,易租宝案和泛亚有色案,但是易租宝案涉案达到90万,所以可以排除,泛亚有色案正好涉及13万人,这可以证明此案极有可能是泛亚有色案。
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泛亚有色案大家应该清楚,一号人物单九良,二号人物叫张鹏也就是单九良的妻子,张鹏在外不叫张鹏,而叫张子诺,三号人物是集团的财务总监,名字叫温笛。张子诺 —— zhang yadi温笛 —— wen jian。
这样是不是就对上了。这次63亿美元洗钱案其实就是泛亚有色案?泛亚有色案件中那消失的330亿元资金,就是被换成了比特币。
看到了没,在国内宣称高额收益的理财到最后都什么结果,当时的泛亚有色案让多少人血本无归,妻离子散,这都是普普通通群众财产损失。

风险提示 



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