聋人群体高频投资风险警惕：购物会议室、国能、粤港澳大湾区/共建大湾区、通用电气、四人团六方赚、丰德百旺、动创数娱、GT-POWER高通芯动力、助残服务、所有虚拟币（数字币）、神州智电、联合旅业intrips、中永国昌，虚假夸大治疗功效：伍福家园、德国PM。
当前，各类投资理财平台层出不穷，其中却混杂着大量精心设计的诈骗陷阱。不法分子精准利用人们追求财富增值的心理，编织“高收益、低风险”的投资神话，步步诱导投资者落入圈套。
这些骗局虽包装花样繁多，但核心套路高度相似：均以“高额回报”为诱饵，要求通过第三方链接下载未备案APP，部分采用传销式发展下线模式，收款账户多为个人账户或非正规第三方主体，甚至涉及虚拟货币交易。一旦平台积累到一定规模的资金，便会瞬间“崩盘跑路”，导致参与者血本无归。以下为近期高发的涉诈APP及骗局详情：
1、套牌“伊格尔矿业AgnicoEagle”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充境外某公司名义，制作并散布涉诈APP，以数字交易为幌子，虚构推广“黄金实物”“黄金ETF2000”“3000ETF”“黄金ETF300”“黄金钥匙”等理财项目，承诺日收益率0.5%-2%的高额返利。
参与要求：需通过第三方链接、二维码或安装包下载APP，下载时会提示未备案；采用传销模式发展下线，收款方式涉及第三方个人、公司账户及虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法犯罪行为。
2、套牌“DWS德意志”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充境外DWS基金理财公司名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“道生天合”“超颖电子”“西安奕材”等项目，宣称日收益率高达2.55%-4.55%以上。
参与要求：仅能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案；充值收款方为第三方个人、公司账户或虚拟货币，涉嫌诈骗、洗钱等违法行为。
3、套牌“斯享汇”APP：垫资跨境电商骗局
不法分子冒充北京某公司名义，以“跨境电商”为噱头，宣称参与者只需注册账号，平台将全程负责选品、宣传、销售；有订单时参与者仅需垫资支付货款，待海外客户收货后，平台会将货款返还至其账户（实际为诱骗垫资的虚假承诺）。
4、虚构“Duferco SA德高”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充某境外合格投资公司名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“新奥能源”“连连数字”“汇添富产业升级A”“嘉实互融精选A”“思摩尔国际”“能之光”等高额返利理财项目。
参与要求：需通过第三方链接下载APP，下载提示未备案；采用传销模式发展下线，充值收款方为第三方个人、公司账户或虚拟货币，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法犯罪行为。
5、虚构“中国人际网”APP：民族资产解冻类传销骗局
不法分子冒充某部门名义，以“国网IPV9分红”为幌子，宣称实名注册即可获取国网编码、1万股国网股权、100万国网分红，还可领取“富三代国网GK卡”，同时虚构IPV9理财项目实施诈骗。
该项目由北派传销“中国人际网”演变而来，已从线下转移至线上持续行骗。
案例：揭秘“中国人际网国网”传销组织的前世今生： 从“武汉新田”到“中国人际网”再到“东望集团”
6、套牌“超级未来”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充深圳某公司名义，制作散布涉诈APP，声称公司将打造全球人工智能算力新高地并提供租赁服务，虚构“超级未来算力NFT3”“超级未来算力NFT6”等系列算力产品，承诺日收益率高达0.5%以上。
参与要求：仅能通过第三方链接下载APP，下载提示未备案；采用传销模式发展下线，充值收款账户为第三方个人、公司账户或虚拟货币交易，涉嫌传销、诈骗、洗钱等违法犯罪行为。
10月28日，中国人民银行明确表态：将继续打击境内虚拟货币的经营和炒作活动。
7、虚构“生态优投”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充“国家绿色发展基金会”名义，以“东望回归”为旗号，宣称将为掉队的东望志愿者发放养老金，同时虚构推广“国家绿色发展基金”等高额返利理财项目实施诈骗。
10月30日，国家绿色发展基金会发布声明：我司与“生态优投”APP及其运营方无任何关联。
8、套牌“维尔利”APP：虚假理财诈骗
不法分子冒充香港某公司名义，制作散布涉诈APP，以医疗科研为噱头，虚构推广“气管插管稳定系统”“卡马替尼”“U-NK免疫细胞”“PET/MR”等高额返利项目。
参与要求：需通过链接在浏览器下载，下载提示未备案；未公示个人信息搜集范围，采用传销模式发展下线，充值方式为虚拟货币，涉嫌诈骗、传销、洗钱等违法犯罪行为。
9、虚构“全球发展”APP：民族资产解冻类诈骗
不法分子冒充“中国投资发展国际控股”公司名义，以“一带一路、绿色通道”等为旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“一带一路”“全球南方”“数字经济”“绿色发展”等高额返利项目。
参与要求：仅能通过第三方链接、二维码下载，下载时会提示未备案且带有病毒，部分终端会直接标注“这是诈骗APP，禁止安装”；采用传销模式发展下线，充值收款账户为第三方个人、公司账户，涉嫌传销、诈骗等违法行为。
10、套牌“绿地香港”APP：套牌理财诈骗
不法分子冒充香港某公司名义，制作散布涉诈APP，虚构推广“中国梦专项社会保障金”“社区智慧化康养工程”“AI赋能智核创新工程”“一体化算力网络工程”等高额返利项目。
参与要求：仅能通过第三方链接下载，下载提示未备案；充值收款账户为第三方个人或公司账户，涉嫌传销、诈骗等违法行为。
部分信息来源：老李说骗局
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