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近日，多个社交平台集中曝光名为”澳门火炬联盟”的新型资金盘骗局。该平台通过包装澳门背景的虚拟货币交易所，以”公益””跟单交易”为噱头实施诈骗，目前正处于大规模收割阶段。据不完全统计，该平台已发展会员约3万人，形成火炬28、火炬58等多个分支团队，由所谓”欧阳先生””林老师”等虚假导师带队，通过层级分润模式疯狂发展下线。
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据了解，该平台采用典型的微交易系统架构，实则通过后台操控交易数据。其宣称的”智能跟单合约”实为人为设定的输赢概率模型，初期允许小额提现建立信任，待资金池达到临界点后立即限制出金。多位技术人士分析指出，此类平台普遍采用”AB盘”模式，即A盘显示虚假盈利数据，B盘同步转移真实资金，技术上完全具备篡改K线、冻结账户等操纵能力。
近年来，打着虚拟货币旗号的金融诈骗呈现专业化、国际化特征。数据显示，2023年我国公安机关侦破的虚拟货币相关案件涉案金额超600亿元，其中资金盘类诈骗占比达43%。这类骗局往往利用澳门、新加坡等离岸金融中心作为背书，虚构交易所资质，通过高额返利（通常承诺日收益1%-3%）吸引投资者。中国互联网金融协会多次警示，所谓”跟单交易””量化套利”等模式本质都是击鼓传花的庞氏骗局。
该骗局运营团队深谙投资者心理，构建了完整的洗脑体系。通过伪造”学员盈利截图”、编造”国家战略项目”背景、组织线下”招商会”等手段强化信任。值得注意的是，其分润制度设置”动态+静态”双重收益，要求会员发展下线获取更高提成，已涉嫌传销犯罪。多地网警监测发现，平台近期频繁修改提现规则，新增”个人所得税””保证金”等收费名目，这是资金链断裂的典型前兆。
此类案件暴露出新型金融诈骗的三大特征：一是技术包装更加隐蔽，利用区块链概念混淆视听；二是犯罪链条跨国化，服务器、技术团队、资金通道分散境外；三是受害群体年轻化，80、90后投资者占比超六成。公安部经济犯罪侦查局提醒，凡承诺保本高收益、要求发展下线的”投资”，均属违法金融活动，投资者可通过国家反诈中心APP进行举报。当前正值虚拟货币市场波动加剧时期，投资者应提高警惕，远离所谓”稳赚不赔”的金融骗局
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