最新消息:专业揭秘骗局的网站!

冒充老板,命令新出纳(会计)加高管群~两位财务被骗走了430万!

pianjujiemi 2495浏览 4评论

钱江晚报小时新闻记者 陈蕾 通讯员 刘文逸 濮锦娟

公司老板出差在外,财务按“老板”指示加入“高管群”,结果账户内数百万元的资金被转出!

近日,一起典型的冒充领导诈骗案在杭州“上演”。杭州市公安局下城区分局协同杭州市反诈中心,成功止损了这起涉案资金高达数百万元的案件。

一封诈骗邮件“卷走”237万元

3月25日下午14时37分,下城110指挥中心接到周女士报警:“刚刚骗子冒充我老板,骗走了200多万元,怎么办啊?”

接到报警后,下城110指挥中心立即帮周女士转接了市反诈中心热线0571-96110,同时核对了诈骗嫌疑人的帐户、转帐情况等关键信息以便紧急止损,并通知石桥派出所民警出警。

b2de9c82d158ccbf895359e5b107ff36b335416e

接到指令后,石桥派出所民警徐文春迅速赶到报警人周女士所在的公司。当时的周女士情绪十分激动,不停地哭泣。

e7cd7b899e510fb3362987d47cec8b9dd0430cac

“96110电话打过了没?对方账户信息都准确提供给反诈中心民警了吧……”徐警官一边安抚周女士的情绪,一边了解情况。

原来,周女士的老板最近在外地出差。身为财务的周女士在收到了一份“老板”发来的邮件后,按邮件内容加入了公司“高管群”。

进群后,周女士看到“老板”和“技术高管”正在群内谈论项目合同款问题。从对话中可以看出“老板”正在参加一个重要会议,不方便接电话。

72f082025aafa40f32286baf0ebb404779f01939

“老板”告诉周女士有一笔客户汇款要进账,让她查询公司账户余额并截图。

faf2b2119313b07ea7f17fc99008d22b95dd8c8e

随后,“老板”告诉周女士有几批过桥款和来往款需要急付,并发来了客户账户。周女士在“老板”的安排下将公司账户内的158万和42万汇款到了一个指定“合作公司”账户,接着又将20万、12万和5万转到了一个“申总”的个人账户。

d043ad4bd11373f0fe29c91038d008f3faed0416

转完第5笔款项后,周女士提出要给“老板”打电话,却发现自己被移出了高管群。

什么情况?

这时,周女士才感觉自己可能被骗了。可是总共237万元已经在两小时内分5次转入了对方账户!这可怎么办?!

周女士赶紧接通真正的老板电话,确认被骗后,周女士顿时感到天旋地转。情急之下,周女士拨打了报警电话。

类似骗局不止一例!

当天下午差不多时间,市反诈中心又接到了一个萧山某公司财务人员的报警。报警人称自己也被人以冒充领导转账的方式诈骗了135万元。

根据报警人提供的账户信息和资金转账情况,杭州市局侦查(反诈)中心文职、驻点银行员工、民警迅速启动资金止付机制,及时对接下城、萧山两地公安分局及石桥、市北派出所,与辖区分局合理分工,密切配合,在最短时间内对涉案嫌疑账户开展研判止付工作。经过资金流向分析,警方发现两起诈骗案件为同一诈骗团伙所为。

市反诈中心先后协调全国多地反诈中心及浦发银行、外省农村商业银行、地方银行、阿里巴巴反洗钱团队。截至目前查询止付涉案银行账户至5级32个,共计止付资金430余万元(涉及本地案件资金300余万元),其余涉案资金(包括周女士被骗案)还在继续追查中。

提醒一句:转账之前,万万电话核实对方身份!

本文为钱江晚报原创作品,未经许可,禁止转载、复制、摘编、改写及进行网络传播等一切作品版权使用行为,否则本报将循司法途径追究侵权人的法律责任。

转载请注明:骗局揭秘网 » 冒充老板,命令新出纳(会计)加高管群~两位财务被骗走了430万!

远离资金盘和小平台,炒币就用欧易交易所! 现在注册抽60000元盲盒,国内首选!

欧易OKX官网注册:立即前往

欧易OKX安卓下载:立即前往

欧易OKX ios下载:立即前往

切记:数字货币风险大,新手投资需谨慎,莫玩合约和杠杆,不建议玩非主流币种!
发表我的评论
取消评论
表情

网友最新评论 (4)

  1. Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?
    匿名4周前 (11-03)
  2. Factors included were those deemed to be clinically important priligy medicine
    匿名3周前 (11-08)
  3. where to buy priligy usa Kononczuk, J
    匿名1周前 (11-22)
  4. verapamil baclofen 5 mg goodrx Purging passion from market decision making is one of the basic rules chart followers live by where can i buy cheap cytotec pill prophylaxis; ii inhibiting the disease, pathologic or medical condition or arresting its development; iii relieving the disease, pathologic or medical condition; and or iv diminishing symptoms associated with the disease, pathologic or medical condition
    匿名4天前