杭州中院公告：清退40亿元“三三宝利来”案受损集资参与人资金

举报、投诉、直销维权、反传救助
微信/电话：133 6673 0110
QQ/邮箱：985308168@qq.com

杭州市中级法院11月1日发布“三三”案受损集资参与人资金清退公告，依据生效刑事判决书，当天对王文俊、王文澜等犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（简称“三三”案）涉财产部分已执行到位的涉案资金进行清退，金额为40亿元。据了解，这是该案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。

2020年5月，杭州中院公开宣判被告人王文俊等集资诈骗、伪造国家机关证件案，对王文俊以集资诈骗罪判处无期徒刑，对王文澜等14人以集资诈骗罪判处十五年至七年有期徒刑，并处剥夺政治权利、没收财产、罚金，责令王文俊等15人以各自参与额为限退赔违法所得170亿余元，按损失比例发还集资参与人。

法院审理查明，2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁等人，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，雇佣以邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。王文俊等向境内外48万余人非法集资530余亿元，至案发造成15万余人的170亿余元不能归还。法院还查明赵小龙犯伪造国家机关证件罪的事实。

杭州中院1日的公告显示，本次清退金额40亿元，以本次清退金额除以受损总额确定统一的清退比例，受损集资参与人的具体清退金额以受损金额乘以清退比例确定。本次采取线上发放，通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退，受损集资参与人可携本人有效身份证件至任一工行网点领取。

浙江省杭州市中级人民法院
关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）

浙江省杭州市中级人民法院对王文俊、王文澜等人犯集资诈骗罪、伪造国家机关证件罪一案（以下简称“三三”案）涉财产部分立案执行后，依法有序推进资产处置、信息查询等工作。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退，具体事项公告如下：

一、清退对象

“三三”案受损集资参与人。

二、清退金额

本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。

三、清退时间

2022年11月1日。

四、发放方式

本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。

五、特别提醒

1. 本次为“三三”案第一次资金清退，法院将根据后续执行进展及时发放案款。

2. 法院不会通过电话、短信等方式主动要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、缴费等要求。

3. 故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的，将依法追究法律责任。

4. 受损集资参与人应根据当地疫情防控的要求，合理安排时间领取，避免人员聚集。

5. 如有其它问题，可拨打工商银行服务热线（95588）、杭州市中级人民法院专线电话（0571-87393350），或至就近工商银行网点咨询。

特此公告。

浙江省杭州市中级人民法院
2022年11月1日

与本文相关的文章