每天上一当，当当不一样！从“区块链”到“中国梦”：警惕这10个项目涉嫌虚拟货币诈骗、资金盘、民族资产解冻诈骗、传销
近年来，随着区块链概念的兴起和互联网金融的普及，以虚拟货币为幌子的虚假理财、资金盘骗局呈爆发式增长。与此同时，披着“爱国”外衣的民族资产解冻骗局死灰复燃，与传统的传销手段交织融合，形成更具迷惑性的复合型诈骗网络。
一：虚假投资理财类骗局
1、套牌的“共建大湾区（粤港澳大湾区）”APP
不法分子冒充“粤港澳大湾区门户网”的名义，制作散布涉诈“粤港澳大湾区”APP，虚构推广“肇庆高要产业园”“惠州仲恺产业园”“佛山大塘产业园”“广肇高速”“湾区·慈恩关爱同行工程”等周收益高达5%以上返利理财项目。
据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码、安装包下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人、公司，涉嫌传销、诈骗。
4月16日、18日，粤港澳大湾区门户网与信息通信行业反诈中心发文，提示广大网友，“粤港澳大湾区”APP是诈骗软件。
随着声明的发布，不分分子改名“共建大湾区”后继续行骗，不法分子引诱早期参与者在全国各地设立‘运营中心’忽悠更多不明真相的人。
2、套牌的“中国政企”APP
不法分子冒充“中国政企合作投资基金”公司的名义，制作散布涉诈APP，虚构推广高额返利理财项目。
据网友反馈，该项目现在无法提现，声称：该项目要上市，现在又说暂不上市，首先转成债券，然后再上市，疑似崩盘跑路。
虽然中国政企公司发布声明，从未与任何主体合作或者授权任何主体开设“线上投资平台”，但仍然有网友痴迷其中。
3、套牌的“小米支付”APP
不法分子冒充“小米”公司的名义，制作散布涉诈APP，声称注册即可获得10万小米钱包余额，同时可获得30万联盟卡，每天签到可获得5000元现金，以及500股原始股。
同时该项目推出“小米储能中心”“小米AI人工智能”“小米之智芯”“小米自建充电”等日利率3.8%-32.5%不等高额返利理财项目。
据网友反馈，该项目只能通过第三方链接、二维码下载，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，涉嫌传销、诈骗。
二：虚拟货币类诈骗
1、套牌的“HSEX”APP虚拟币
网友咨询一个名为香港“煜某金融”的公司，从去年以来通过线上线下宣传其平台进行虚拟货币投资稳赚不赔，网友质疑该项目涉嫌非法集资、诈骗。
不法分子冒充香港“煜某金融”公司的名义，宣传与“华为”贵公司合作，采用6G鸿蒙系统实时捕捉秒合约的上涨跟下跌，参与者根据公司提供的信息，跟投虚拟货币涨跌进而获得收益，声称可以达到100%的准确率，每天都是稳定收益的。
据网友反馈的资料，该项目的网址链接地址显示在境外，APP只能通过第三方链接下载，下载提示未备案。
该项目采用的模式发展下线，设立静态收益、动态收益，该项目涉嫌传销、诈骗、洗钱。
2、“链上牛牛”传销式虚拟货币
网友咨询一个名为“牛13”的区块链项目，该项目声称是以智能合约的形式在币安链上联合打造全球Web3.0+DAO组织去中心化金融生态平台。
该项目采用传销模式发展下线，以虚拟货币交易，涉嫌传销、洗钱、诈骗。
三：民族资产解冻类诈骗
1、虚构的“扩大内需”APP
不法分子冒充“发改委”的名义，打着“扩大内需，提振投资消费”的旗号，制作散布涉诈APP，虚构推广“公共服务建设”“智慧科学农业”“城乡聚融发展”“AI人工智能”“生物医疗科技”等高额返利理财项目。
据网友反馈的资料，该项目只能通过第三方链接，二维码下载安装，下载提示未备案，带病毒，采用传销模式发展下线，收取款账户为第三方个人，涉嫌传销、诈骗。
北京警方在今年2月份，破获一起“扩大内需”民族资产解冻诈骗案，抓获了16名犯罪嫌疑人。
2、“外汇清债 15U”民族资产解冻
不法分子冒充国家的名义，打着“清债”的名义，要求参与者提供个人信息，缴纳15U加入该组织，可以清掉债务，获得“福雨”，这是一个典型的民族资产解冻诈骗项目。
四：异地聚集式传销
1、桂林临桂“移民经济”33500传销
模式：该传销组织打着“西部大开发”“移民经济”“国家项目”等旗号，以网恋交友、旅游、介绍工作等名义，将人骗至桂林临桂进行洗脑，鼓吹投资33500元加入，采用五级三阶制发展下线，出局可以获得1200万元的回报。
2、山东“旅居康养俱乐部”2900传销
模式：该传销组织打着“旅居康养俱乐部”的旗号，鼓吹投资43000元加入该组织，出局可以获得上百万元的回报。
3、广西北海“1040工程”70000传销
模式：该传销组织打着“1040工程”“建设北部湾”“资本运作”“国家项目”等旗号，鼓吹投资70000元加入该组织，出局可以获得1040万元的回报。
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来源：李旭反传防骗团队
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编辑：肖辰
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