KYC认证再引争议：用户出金申请迟迟不到账，合规流程还是故意刁难？

SLIGHT HEAT

#2025#

# KYC是“Know Your Customer”的缩写，简单来说就是身份核验的流程，确保你是个真实存在的个人。为了安全起见，出金时，不少的平台都会要求用户进行KYC认证，虽然说KYC认证是为了防止部分违法活动，但给投资者也带来了不小的麻烦。

近期，就有斑马投诉的用户反馈：澳联国际以KYC出金认证延迟其出金申请、

以下内容摘自斑马投诉官网，我们对其进行了核实，并在此分享该用户的经历：（https://www.bmts888.com/complaint/11852.html经用户同意授权转载发布）

# 用户A某的具体经历，经过核实后保持原文：

澳联国际(官网http://www.ncemarkets.com/)24年11月24日在NCE开户，于2014/11/28第一次入金10000美元，KYC验证完成后。

于2024/12/19第一次出金7000美元。

于2024/12/24进行第二次出金9000美元，近乎刁难似的要求本人提供各式资料，

甚至要求提出USDT资金来源，本人所使用的USDT非币安交易所之类，而是使用更早期的i-token，截止投诉时，我的账户金额仍未到账。

以下是用户提供的出金申请截图。

而根据用户的投诉，斑马小编也在第一时间将投诉信息反馈给平台。

平台方回复如下：

客户身份验证问题（KYC）：根据国际反洗钱法律法规以及相关监管机构的要求，我公司严格遵守客户身份验证（KYC）流程，以确保所有交易的合法性与安全性。由于客户未能完成合规的身份认证，提供合理的资金来源证明，出金申请因此被暂时搁置。我们已多次通过邮件与客户沟通，明确告知解决方案，但客户并未配合完成必要步骤。

对此回复，用户表示不认可该解释方案，同时在此反馈三点疑问：

1,前期出金已经刷验证出金完成了

2.要什么样的合理资料证明，贵方回复的邮件一直也没说清楚。

3.前期已经出金完成,说明KYC是没有问题的，什么原因后期又要求做 kyc，是不是我可以认为我盈利了，你就故意不出金。