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【曝光】庞氏骗局MTFE跑路!非法集资已构成产业链,扩张至多国

传销骗局 pianjujiemi 660浏览
近期,孟加拉国传来了最新消息,MTFE庞氏骗局,现已崩盘并跑路。尽管目前尚无法准确统计受害者人数,但据用户团队负责人估计,受害者可能在十万到五十万之间。
一些遭受严重损失的团队负责人估算,该骗局涉及的诈骗金额可能超过1亿塔卡(1人民币≈14.8491孟加拉塔卡)。
MTFE自称是一家提供在线投资外汇、商品、股票、股指等交易服务提供商。他们虚假宣传称,每天登录1小时即可获得每月30%的回报,同时邀请他人加入还可以获得更丰厚的奖励。这典型的庞氏骗局手法。
早在两周前,MTFE的投资者就开始遇到无法提现的问题,然而上周四,他们的交易账户突然出现了异常情况,如今更是无法正常登录其应用程序。
         
据达卡的一名MTFE投资者阿萨杜尔·拉赫曼(Asadur Rahman)表示:“我在MTFE账户中有超过1000美元,但上周五,我的账户余额突然显示为负1400美元。”
另一名受骗的投资者Moinul Islam在达卡表示:“事实上,这个虚拟交易环境本身就是伪造的,目的是为了骗取我们的钱。”
不幸的是,Moinul Islam还鼓励了一些朋友加入该平台,以获取一些推荐奖金,这种拉人头的方式使得这一骗局在整个国家范围内迅速蔓延。
值得注意的是,MTFE不仅仅在孟加拉国活动,还将其网络扩展到斯里兰卡、尼日利亚、巴基斯坦、印度等国。团队负责人还表示,最近几周这些国家的用户也面临着类似的局面。
早在今年2月,FX110就向公众发出了对MTFE的警示,将其列为虚假交易商。
【曝光】庞氏骗局MTFE跑路!非法集资已构成产业链,扩张至多国插图【曝光】庞氏骗局MTFE跑路!非法集资已构成产业链,扩张至多国插图1
不论是哪个国家,庞氏骗局都是一种危险的金融诈骗手法。对于任何承诺过高回报、推动人们加入并拉人头的项目,我们都应该保持警惕,以避免成为受害者。
文章来源:FX110
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