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“团贷网”非法集资一审宣判!派生集团被罚16.1亿元 原董事长、总经理被判二十年

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法院审理查明,2012年6月至2019年3月间,派生集团未经许可,违规运营“团贷网”平台,以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式,承诺保本付息、高额回报,向社会公众非法吸收巨额资金,未偿还金额348.2亿。
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12月22日,东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司(派生集团)及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。
法院审理查明:2012年6月至2019年3月间,派生集团未经许可,违规运营“团贷网”平台,以发布融资项目、“安盈宝”理财项目、私募基金类理财产品等形式,承诺保本付息、高额回报,向社会公众非法吸收巨额资金,未偿还金额348.2亿元。
其间,派生集团发布虚假融资项目,非法吸存资金325.6亿元,主要用于违法操纵股票交易、个人消费及挥霍,造成巨大损失。派生集团还利用资金及持股优势操纵证券市场。此外,部分被告人还虚开发票6760万元、虚开增值税专用发票税额143万元。
法院认为,派生集团及唐军、张林等人的犯罪行为严重破坏国家金融、税收、证券监管秩序,造成巨额财产损失,犯罪情节及后果特别严重。唐军、张林等人具有自首、当庭认罪悔罪、配合办案机关追赃挽损情节。

法院根据被告单位及各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度,依法作出判决:派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元;派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年,并处罚金5150万元;派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年,并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪,被判处有期徒刑一年六个月至十五年,并处罚金。
部分人大代表、政协委员、新闻记者、被告人亲属以及集资参与人代表等旁听了庭审和宣判。
据了解,公安机关在侦办案件同时,全力开展涉案资金、股票、股权、房产等资产追缴,追缴到案的资产将在判决生效后依法返还集资参与人。
团贷网成立于2011年,2019年2月份运营报告数据显示,截至2月底,公司累计注册用户人数逾830万人,撮合融资总额1308亿元,借贷余额145亿,投资人总数97.8万,正在投资人超过22万人。
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资料显示,唐军、张林为团贷网实控人。根据此前东莞公安局通报,2019年3月27日,唐军、张林主动向东莞市公安局投案。当时,通报显示,为保护投资人合法权益,东莞市公安局已对“团贷网”涉嫌非法吸收公众存款案立案侦査,并依法对“团贷网”实际控制人唐某、张某采取刑事强制措施。
2020年6月15日下午,东莞市中级人民法院在官方网站上发布公告,称已经立案受理东莞市人民检察院指控的被告单位派生科技集团有限公司及被告人唐军、张林等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪等案。
此外,据东莞公安局团贷网案件进展通报显示,截至2020年6月14日,累计追缴冻结资金57.01亿元人民币,及涉案股权和股票账户一批,累计查封扣押涉案房产65套、土地2块、飞机2架、汽车57辆及物品一批,累计收回平台出借资金37.34亿元人民币。
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