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【看点】交易所Ubank“u币”被提起公诉,涉传销交易量超100亿元!

传销骗局 pianjujiemi 492浏览
【看点】交易所Ubank“u币”被提起公诉,涉传销交易量超100亿元!插图

【看点】交易所Ubank“u币”被提起公诉,涉传销交易量超100亿元!插图1什么是资金盘?所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲,进行非法集资,以拉人头滚动或静态资金流通的形式,拆东墙补西墙,即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金,本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入,平台操盘手无利可图,就会崩盘卷款跑路!3 月 23 日消息 , 据徐州检察发布官方微信公众号 , 江苏省新沂市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对 “Ubank” 虚拟货币资金盘一案依法提起公诉。
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“U 币 ” 全称为 “Ubank” 虚拟货币交易平台。2018 年 11 月至 2021 年 5 月间,徐某某等人组建 “Ubank” 虚拟货币交易平台,任命贾某甲等 9 名骨干成员为中国区总裁、部门总裁,以 ” 挖矿 ” 名义销售虚拟货币 “Ubank”,采取拉人头方式吸收传销资金,在其搭建的数字钱包交易所交易,在全国各地组织、领导传销活动。贾某乙等 20 人承担召集会议、组织培训等职责,此外还有李某某等 4 人提供技术服务。办案中发现,该平台团队注册使用人数超 10 万人,涉及传销交易量超 100 亿元。
徐州检察发布提及,”Ubank” 虚拟货币平台是由博士设计研发、教授主持培训、知名人士站台的,用高学历、高档次为传销骗局披上了看似可靠的光鲜外衣。但脱下这层外衣,”Ubank” 网络传销的套路其实很简单:一是谎称应用区块链技术发行售卖 ” 虚拟货币 “,骗取国内投资款流入境外;二是利用高学历人士身份增加信任度,在全国各地大肆宣传;三是设置金字塔获利模式形成层级关系,使顶层设计者坐享其成;四是注册空壳公司以投资回报为幌子增强迷惑性,诱骗广大群众主动投资。
法院一审作出有罪判决,33 名被告人分别被判处二年到六年不等的有期徒刑。
由于被告人提起上诉,目前,该案正在二审审理中。与此同时,新沂市检察院开展追赃挽损工作,全力配合公安机关开展证据审查,对各被告人投资获益的资金及 “Ubank” 以投资名义转移的资金及时予以查扣,共计追赃挽损 8000 万元。此外,还引导侦查机关落实了与 “Ubank” 签约的 10 余家合作公司,再次追缴赃款上缴国库。
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贪欲是人的本性,这不可否认,但请不要抱着侥幸的心态,上了一当又一当,当当花样不一样, 跳了一坑又一坑,一坑更比一坑深!傻子太多,骗子明显不够用!这是资金盘行业的名言!请各位引起重视!

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