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“TRX波场超级社区”传x案宣判,涉及20余省市16w受害投资者。

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随着虚拟货币、区块链等新数字金融样式出现,有不少非法分子动了歪脑筋,披着新概念营销的外衣,行非法集资、传x、诈p之实。


近日,裁判文书网披露的一则判决书显示,山东安丘法院对一起打着数字货币旗号,开展网络传x活动的案件作出一审判决。

“TRX波场超级社区”传x案宣判,涉及20余省市16w受害投资者。插图1

经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。

平台注册会员16万余人,参与传销活动人员120人以上,且层级在三级以上,传销资金数额累计1亿余元。

一起传x活动的背后,必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传x组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传x活动相关,2020年6月,曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传x活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月,罚款一万元。

同样在近期,甘肃张掖人民法院也审理了与该传x活动有关的一起传x案。


2019年1月,被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传x平台会员后,通过口头介绍,在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接,推送二维码等方式,宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励,积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭,吴某发展下级网络7层,会员账号635个,在整个会员网络中处于第13层。


法院认定吴某犯组织、领导传x活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。

传x网络化明显严重,站在风口上的数字货币概念新奇,很多人对其风险知之甚少,给了不法分子可乘之机。


银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。


代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈p、传x等违法犯罪活动。


不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解,打着“金融创新”的幌子,许以用户高额的回报,实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快,或者通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传x、诈p等违法行为特征。

此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。

当时在19年为什么说孙割的币这么火,就是有人拿着孙割的币搞资金盘。孙割以及官方社区为了自己币(波场)的热度,从来都不正面回应,“波点钱包”到“波场商城”再到“波点超级社区”,打着官方既不澄清,也不拒绝的招牌。不断的诱导投资者投资。致使大量投资者上当受骗。

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这个曾经牛逼项目的结局,搞这么火,圈了这么多钱,最后呢?操盘手等人还不是进去蹲着了。而且钱还没了。这不就是所谓的赔了夫人又折兵。

受害者们以后也多留点心,这种高风险的项目不要去碰,耽误了时间花费了金钱即使项目方被抓你们的钱还拿不回来?

盘子没崩的时候,预警很多人是不听的,因为感觉有钱赚,不会相信这个盘子这么快崩,也不会相信这个自己是最后填坑的那个人。人往往都会有这个侥幸心理。等到崩盘了,钱拿不回来,才知道后悔,可那时什么都晚了。做什么项目,一定不要太贪,适可而止。

内容综合网络,部分来源其他媒体,特此鸣谢。

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切记:数字货币风险大,新手投资需谨慎,莫玩合约和杠杆,不建议玩非主流币种!
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