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EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!

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 防踩坑,防套路,见以上专辑  

EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!插图


很多人在搞项目的时候,项目方花钱找新闻网站发铺天盖地的新闻,有的人竟然觉得这种新闻十分可信,反而觉得我们有理有据的揭露是故意黑,这样盲目的相信这些网站是要吃大亏的!!


今天就拿个实际的被提起公诉的例子举例,先来看看这些新闻网站发的内容,称EFG(HB公链)是传统外汇市场的革新者,能解决外汇市场的痛点,重塑外汇资本市场!!


EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!插图1


自称HB公链可以为利用区块链技术,为传统外汇市场提供稳定、高效、透明的环境,由外国EFG集团打造,纯外国项目,而且EFG集团拥有1739亿欧元资产,是一个老牌资本集团!!


EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!插图2

EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!插图3


甚至新闻中连大概的玩法都写出来了,目的是把HB打造成外汇市场稳定币,相当于USDT的角色,但是奇葩的是HB币却可以通过投资挖矿产出,这就注定了HB币不可能稳定,还吹嘘EFG投资了一亿欧元用来打造HB公链!!


EFG(HB)外汇稳定币-自称外汇市场的革新者被提起公诉!!插图4

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这样的新闻有很多,有些内容修改过,有些内容完全一样发在了不同的新闻网站,这种新闻我是从来不信的!!别说这种空穴来风的新闻了,就是发你是比尔盖茨私生子的新闻都可以,下面来看看警方对HB项目的侦查结果,看看这种项目是怎么包装出来的!!



被告人程某甲,化名潇某某、萧某某,男,1986年**月**日生,汉族,大专文化,户籍地甘肃省兰州市城关区**路**号,住苏州市工业园区**镇**小区**幢**室。


被告人程某甲因涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年3月10日被宿迁市公安局湖滨新区分局取保候审,同年5月8日被我院取保候审。


本案由宿迁市公安局湖滨新区分局侦查终结,以被告人程某甲涉嫌组织、领导传销活动罪,于2021年5月8日向本院移送审查起诉。本院受理后于当日已告知被告人程某甲有权委托辩护人,依法讯问了被告人程某甲,审查了全部案件材料。 


经依法审查查明:

2019年12月,程某乙、陈某甲、陈某乙、赵某某、李某某在浙江省金华市浦江县见面商谈建立**公司,并决定每人各自出资10万元,打造HB外汇公链项目,由程某乙担任公司董事长。


承诺每人最低30万元投资回报,出资款50万元均交由陈某甲管理,并聘请蒋某某开发搭建HB 平台,制作平台App软件。


2020年3月中旬,HB平台正式上线运行,同年3月23日,程某乙委托沈阳**网络科技有限公司(以下简称沈阳**公司)对HB会员管理系统进行技术开发服务,安排陈某乙与该公司进行技术对接。


沈阳**公司于2020年5月份下旬完成技术开发并交付,APP名称由“HB”变更为“EFG”。该平台以打造外汇稳定币HB为名,对外号称是境外的EFG财团投资一亿欧元打造的HB外汇公链,程某乙是亚太地区首席运营官。


但实际上HB只能在平台内进行交易,程某乙等人具有在后台随意删改数据、随时锁定会员账户提现功能等权限该平台自成立后没有进行任何实际经营活动,以打造外汇稳定币HB为名,要求参加者至少充值500 USDT(泰达币)才能成为正式会员。


该平台设置“质押”静态收益以及直推奖、团队奖等动态收益模式,通过网络或地面推广等方式,吸引社会不特定公众加入该平台,新会员通过扫描老会员二维码充值USDT币进行注册,并按一定顺序组成层级,直接或间接成为上下级关系,逐步形成了金字塔形状的层级架构关系。


经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定,截至案发时,该传销组织总会员数为7960人、实际参与人数为1505人,总层级为309层,传销组织的总充值为3244002.40368 USDT、总返利为8916421.54056个积分(USDT)



老撕鸡注:很多人不理解为什么总充值为324万USDT,总返利却为891万积分(USDT),难道项目方是做亏本生意的送财童子?


警方统计的324万USDT为总入金(平台实际收到的资金),不包括用积分复投的,以及对冲购买积分投资的,总发放了891万积分(USDT),大部分被用于复投或者对冲给别人投资了,或者存在后台还没提现的积分!!


这是所有资金盘的常态,平台方手里的资金是远小于平台方发出去的积分的,只不过很多被用于复投、对冲给人投资、以及还没有提现,平台暂时没有出现挤兑危机而已!!


随着时间的推移,平台手里实际资金和积分之间的缺口会越来越大(没实际提现在后台的一切数字都叫积分,警方的表述还是很准确的),挤兑迟早会出现,所以崩盘卷款跑路是资金盘的唯一结局,只是早晚的问题!!



2020年5月份,被告人程某甲加入该传销组织,成为江苏苏州、宿迁地区团队领

导人。2020年5月至9月间,被告人程某甲,为谋取非法利益,先后发展张某甲等多名下线,并多次组织会员到杭州考察、学习、听课及参与“招商会”等宣传活动,到宿迁等地推广、发展会员。


经上海洁湛电子数据司法鉴定所鉴定,被告人程某甲1866258****账号下线人数为3188人,去重后的下线人数为154人,下线层级为298层,下线总充值为1242396.39527 USDT,下线总返利为813396.19381个积分(USDT)。


另查明,被告人程某甲被抓获归案后,如实供述了自己的犯罪事实;向公安机关退缴违法所得2万元。


认定上述犯罪事实的证据如下:

1.宿迁市公安局湖滨新区分局提取的户籍证明、支付宝交易明细、电子钱包交易明细等书证;

2.证人张某乙、王某某、徐某某等人证言;

3.被告人程某甲供述与辩解及同案关系人程某乙、陈某甲、张某甲等人供述与辩解;

4.上海洁湛电子数据司法鉴定所出具的司法鉴定意见书。


本院认为,被告人程某甲以投资外汇稳定币HB为名,要求参加者以缴纳费用方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序,情节严重!!


其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人程某甲与程某乙、陈某甲等人共同故意犯罪,根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定,系共同犯罪,被告人程某甲在共同犯罪中起次要作用!!


根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第一、二款的规定,系从犯,应当从轻、减轻处罚;被告人程某甲归案后如实供述自己罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定,可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定,提起公诉,请依法判处。



警方侦查的结果总不可能是假的吧?这才是HB项目的真实情况,投资者听到的、看到的很多都是项目方包装出来,想让投资者看到的而已,很多人坚信的东西从始至终就是假的!!


不管是币圈还是汇圈,这样的平台很多,大部分的项目(平台)都是国人搞的,然后包装伪造成国外的!!甚至还会请一些外国演员出席活动,达到以假乱真的目的,我们报道的都是有实锤证据的(但凡不太确定的我们都不会报道)!!


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