3年前 (2023-08-25) 1778浏览

昨天，有一位网友在私信中向我提问，询问中民投是否属于资金盘。我们一起来了解一下中民投平台上的项目情况。在其项目列表中，我们可以看到一些引人注目的数字：7天内回报率高达11%，15天内更是达到了惊人的21%！这种过于诱人的高回报，让人不禁怀疑，这不是高...

3年前 (2023-08-25) 1512浏览

近期，孟加拉国传来了最新消息，MTFE庞氏骗局，现已崩盘并跑路。尽管目前尚无法准确统计受害者人数，但据用户团队负责人估计，受害者可能在十万到五十万之间。一些遭受严重损失的团队负责人估算，该骗局涉及的诈骗金额可能超过1亿塔卡（1人民币≈14.8491孟...

3年前 (2023-08-12) 1367浏览

以犯罪的立场看待事物的真相以人性的角度分析盘界的本质相信我，我说的每一句，都是最难听的真话 通过网上注册App，采取拼团购物手段发展下线非法牟利，传销层级达85层，被害人涉10余省份29万余人，涉案金额3亿余元，追缴赃款赃物价值4100万元。谢某等7...

3年前 (2023-08-12) 1482浏览

8月2日，KuCoin宣布将暂停提供矿池服务，并于8月16日起生效。暂停期间，用户仍拥有对资产的完全访问和控制，所有其他 KuCoin 产品也将照常运行。为保障用户收益，KuCoin官方建议参与加密货币挖矿的用户将 BTC、LTC 矿机转至替代矿池，...

3年前 (2023-08-10) 1521浏览

1、华潮数藏几个骗子一开始搭建了自己的公众号吸粉引流，这个华潮数藏，其模式于之前跑路的兴华美MUSO和GBO环球数藏基本一样，前面两个都是短期就圈钱跑路，这次又故伎重演，大家擦亮眼睛，不要被骗了！2、华英会随着RWT放开互转后，币价直线下降，不管价格...

3年前 (2023-08-10) 1316浏览

     在金融市场上，投资和理财项目层出不穷，诱人的回报率常使人眼花缭乱。然而，一些看似合法的项目背后可能隐藏着巨大风险。富汇通是一家打着“香港某新银行”旗号的公司以信用卡优还为噱头，涉嫌传销的平台。从网站备案上查到，...

3年前 (2023-08-10) 1163浏览

     这个华潮数藏，其模式于之前跑路的兴华美MUSO和GBO环球数藏基本一样，看来这些骗子也是黔驴技穷，只会这一种模式，大家擦亮眼睛，不要被骗了！这几个诈骗犯的公众号被封了，他们一定会再次申请新的公众号来吸粉行骗，有...

3年前 (2023-08-10) 1145浏览

     近日，延寿县人民法院对被告人陈甲、陈乙涉嫌犯组织、领导传销活动罪一案宣判，被告人陈甲、陈乙犯组织、领导传销活动罪，分别被判处有期徒刑一年，并处罚金两万元。基本案情广东某文化传播有限公司、广东某投资有限公司实际控...

3年前 (2023-08-10) 1214浏览

     　　关于“BitTree”平台　　预警风险提示　　近期，马鞍山市公安局排查发现，今年6月以来有多人向“BitTree”平台（中文名：币趣）进行转账，经初步分析该平台以投资虚拟币为名提供高额回报，存在很大风险。为...

3年前 (2023-08-10) 1117浏览

以犯罪的立场看待事物的真相以人性的角度分析盘界的本质相信我，我说的每一句，都是最难听的真话 近期，有媒体报道称，火币多名高管被警方带走调查，涉及人力、研发、财务等。一些员工表示，他们收到紧急通知，要求尽快离开该国。此前有消息称，某交易所多名CTO、C...