1个月前 (03-23) 50浏览

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！近日，同心县公安局经侦大队经过缜密侦查及调查取证，成功破获一起组织、领导传销活动案，抓获主要犯罪嫌疑人杨某。 2024年3月，经侦大队接到相关线索，对辖区内众益鑫SPC传销组织中涉嫌组织、领导传销活动罪的犯罪嫌...

1个月前 (03-23) 52浏览

1、”东数西算”项目“东数西算”app是一个诈骗平台2、”数字经济”项目（原名：”数字乡村”app）“数字经济”app是一个病毒软...

1个月前 (03-23) 45浏览

如今虚拟货币火热又成了跨境洗钱的工具。不法分子利用交易所洗黑钱相信哪个交易所都有发生，在币圈通过资金盘传销币以及地下钱庄非法获得的钱财都需要交易所变现，那么这个过程就是“洗钱”的过程。因为这些黑钱的涌入，导致很多正常的炒B人卡被冻结，比如下面这哥们，...

1个月前 (03-23) 41浏览

在这个数字化浪潮汹涌的时代，金融诈骗手法层出不穷，尤其是针对中老年人的诈骗案件，更是屡见不鲜。近日，浦发银行珠海吉大支行就成功堵截了一起针对中老年人的虚拟货币诈骗案，为客户避免了财产损失，用实际行动守护了客户的“钱袋子”。3月19日上午，一位吕先生来...

1个月前 (03-22) 76浏览

盘界那些事是一款资金盘交流讨论平台，里面有群聊功能，有最新的盘界项目资讯。也可以把你的项目上传到平台里面曝光，里面有最新的项目介绍。网页登录地址: https://www.panjie.shop/h5/#/pages/login/index...

1个月前 (03-22) 55浏览

近期有联众投的会员爆料称，他在联众投提现时遭遇了银行卡被冻结的问题。据悉，这种冻结情况是由于他们的账户接收到了被认为是非法来源的资金，引起了公安机关的注意并采取了冻结措施。这个问题的根源是王炎，他利用第三方支付通道进行资金转移，而这些通道很可能涉及洗...

1个月前 (03-22) 55浏览

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1个月前 (03-22) 58浏览

揭秘：联众投背后的资金盘骗局！空壳公司的真面目曝光！最近，有会员曝光了一个名为联众投的项目，据称已经运营了两个多月，吸引了数千名参与者，其中大多数是老年人。 分析一下联众投的制度模式： 联众投要求投资者选择不同的档次：5100元、8200元和1040...

1个月前 (03-22) 59浏览

联众投王炎涉嫌非法操作，多会员陷提现困境，银行账户被冻结！最近，一位联众投的会员爆料称，在尝试提现时遭遇了银行卡被冻结的问题。据了解，这种情况是由于他们的账户接收到了被认为是非法资金来源的资金，引起了公安机关的注意并采取了冻结措施。根据爆料，这个问题...

1个月前 (03-22) 49浏览

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