4个月前 (12-10) 208浏览

“云数贸”是公安部公布的民族资产解冻类诈骗项目，78个诈骗项目中就占了7个，说明“云数贸”系列项目之多。 2019年云数贸发起人宋密秋因犯组织、领导传销活动罪，被判处有期徒刑十一年六个月，并处罚金一千万元。犯偷越国（边）境罪，判处有期徒刑十个月，并处...

4个月前 (12-10) 185浏览

下面的文章是小诺在11月发布的关于“煜志金融”的预警崩盘的文章，因为是和另外一个盘子“元气先锋”一起发布的，总被后者投诉，所以今天单独拿出来再发布一下。 煜志金融，这公司于2024年9月在香港注册，随后在大陆推广。 这个盘子的操盘手更是敢宣传，直接在...

4个月前 (12-10) 227浏览

随着投资群体举报数量的持续增加，“世界量化交易迪维平台”的风险逐渐浮出水面。据受害者反馈，该平台涉及数千投资者，累计资金量可能超亿元，律师提醒其运作模式极可能构成非法集资与网络诈骗。 一、虚假宣传与高额回报承诺 “世界量化交易迪维平台”以“智能量化交...

4个月前 (12-10) 236浏览

最近，一批经过精心包装的诈骗项目在网络上悄然蔓延。它们打着“官方合作”“理财福利”“能源补贴”等光鲜旗号，利用人们追求财富的心理，设下层层圈套。不少投资者因轻信“稳赚不赔”的承诺，陷入了套牌APP、虚假挖矿、传销拉人头的泥潭，损失惨重。 从仿冒国际知...

4个月前 (12-10) 167浏览

近年来，“智能量化交易”“算法套利”等概念被广泛宣传，不少投资者将目光投向量化平台。 但近期，号称“全球领先量化机构”的世界量化交易迪维平台被多地用户举报涉嫌诈骗，其背后的骗局逻辑正在逐渐曝光。 一、虚假宣传制造“稳赚幻觉” 据调查，世界量化交易迪维...

4个月前 (12-10) 151浏览

SLIGHT HEAT #2025#  #   在外汇交易的世界里，盈利或许只是第一步，真正考验平台诚信与资金安全的，是“出金”那一刻。近年来，不少投资者反馈了盈利后资金无法到账的情况。为何会出现“盈利出金受阻”？是投资者违规操作还是另有原因？ 近期...

4个月前 (12-10) 184浏览

近期小诺账号接到部分粉丝咨询一个来自韩国的电商品牌，想了解该品牌的销售模式是否存在问题，或者相关的法律风险。进一步了解后，小诺知道该品牌是一个集健康食品、护肤美容、彩妆、护发、生活食品、家居装饰等于一体的多元化电商公司。公司总部在韩国，经营范围涉及全...

4个月前 (12-10) 160浏览

转载请注明：骗局揭秘网 » “秒音科技”多次宣称上市，实际都是欺骗消费者！

4个月前 (12-10) 181浏览

一、平台宣传与实际监管信息不符 迪维交易自称为“全球合规持牌平台”。但多地监管网站检索发现： 香港平台会员编号无法对应 加拿大 MSB 与其官网信息不一致 FinCEN 未显示其相关牌照业务 跨境金融平台最常用的包装方式之一就是“借用牌照”。 二、提...

4个月前 (12-10) 146浏览

昊天评盘界：近期不少粉丝爆料了一个叫亿丰娱乐的彩票跟单类资金盘骗局，昨日有受害者爆料刚开盘1个多月目前诈骗团伙就大量单割会员，操盘手是柬埔寨园区的，包装的导师叫“林皓”，目前会员几千人，也是圈了过千万了，会员提现就封号进行单割，看见一定要远离！根据《...