金融骗局

3年前 (2022-08-04) 1484浏览

点击上方文字关注我们~ 近日，网传一则《关于摸排核查“大树阳光”涉嫌传销等违法行为的通知》引发关注。该《通知》中提到，各区县市场监管局规范直销与打击传销职能科室：近期有关“大树阳光”舆情持续发酵，市领导高度重视，于海田市长亲自过问。该相关企业打着“大...

3年前 (2022-08-03) 1370浏览

随着国家对传销组织和传销案件的报道不断增多之后，大家对传销的防范意识有了提高。但是，新型的传销组织演变了出来，那就是精神传销。那么，打着口号 ：“免费公益课”，“心灵培训”，“学习禅舞”的精神传销到底是怎么回事呢？一起来看。根据求助者为我们提供的资料...

3年前 (2022-08-03) 1404浏览

8月3日，上海市公安局普陀分局公布了一起婚恋诈骗案件。海女子伍某在已婚的情况下，同时与18名男子保持暧昧关系，还曾与多人拍摄过结婚照,靠着各种套路，共骗取“男友们”200万元。 伍某供述，2012年她在上海打工时了认识了曾某，2014年10月，刚满2...

3年前 (2022-08-03) 1410浏览

无骗寄语 坚持天下无骗是一种信念。我们也期待没有骗局存在，但现实与我们的期望却相反，骗局几乎是无处不在的，你虽不一定随时随地看见它，但是骗局却无时无刻都在发生着。当我们每个人都可以识破骗子们行骗的伎俩，骗子们就会失去生存的空间，这样我们距离一个完全诚...

3年前 (2022-08-02) 1478浏览

公司总部在新加坡,运行中心在杭州,背后有3亿元托管,旗下设有六大运营板块,宣称只要投资“悦跑”虚拟货币,保证5个月回本、50周连本带利3倍回报——“能量盾”释放原是传销骗局　　　　太仓市检察院检察官接待该案被害人宣称有3亿元人民币托管、六大运营板块“...

3年前 (2022-08-01) 1362浏览

近日，有网友反馈，“洋溢一生”改名成“洋溢生”，从洋溢一生公司变更为洋溢生生公司（以下简称：洋溢生）继续运作。网友反馈，其家人洋溢一生投资了几万元，如何劝都不听，家里什么事都不顾，每天就不停地给身边的亲朋好友“分享”洋溢一生，邀请他们加入，网友表示，...

3年前 (2022-08-01) 1430浏览

7月25日，据泰媒报道，泰国国家警察总署助理总署长素拉切警中将近日以涉嫌洗黑钱罪名，逮捕了MBI集团创始人张誉发（或称“小张”）。据悉，52岁的马来西亚人张誉发在靠近泰马边境的宋卡府Sadao区Samnak Kham 街道从事房地产、娱乐行业后，又在...

3年前 (2022-08-01) 2456浏览

今天已经是2022年的八月一日了，还有几天就进入硕果累累的秋天了，秋天是收获的季节！在互联网项目“投资”中，买“股权”“期货”的、炒“虚拟货币”的、炒“外汇”“黄金”、“期货”的、扫二维码的、抢拍“字画”、“玉石”等等的伙伴们，这么多年来收获了么？发...

3年前 (2022-08-01) 1359浏览

蚁丛旅游资金盘警示录 “我做了这么多工作，是为了‘曲线救妈’。”读者王佳(化名)语出惊人。母亲沉迷于“零撸”项目的第一年，王佳就差把愁苦二字写在脸上了。相较于此前的刷单、跟风炒股，这一次母亲更执着，王佳面临的压力也更大。这类“零撸”项目，在业内有更专...

3年前 (2022-07-31) 2157浏览

最近，笔者对数字财富、中国制造2025、东数西算、神舟星链、海油国际等套牌骗局进行深度调查，发现这些骗局在虚假宣传方式、入金渠道、诈骗套路几乎完全相同，高度怀疑这是同一诈骗团伙所为。 从有恃无恐的猖獗程度来看，这一团伙很可能藏身境外，尤其可能在东南亚...