传销骗局

4年前 (2022-09-14) 1147浏览

万家基金这个项目之前就有人爆料过，说这个盘子使用低劣的手段专门欺骗中老年人，当时说这个项目很垃圾，在圈子里待久了的老韭菜不会上当，就去骗那些都不懂的那群人。而就在上周，这个项目就跑路了，算上提现不到账的日子，这已经是一个星期前的事了。回顾下崩盘的前几...

4年前 (2022-09-14) 1186浏览

点击上方文字关注我们~ 2022年8月，黑龙江省佳木斯市东风区市场监督管理局接到线索称，辖区内百隆胡同137号有一家名为“五福之家”的店铺经常有大量老人进出。接到线索后，该局立即联合安庆派出所成立检查组开展工作。发现这家名为“五福之家”的店铺位于闹市...

4年前 (2022-09-14) 1498浏览

9月6日，深交所网站显示，安徽舜禹水务股份有限公司（简称：舜禹水务或者发行人）即将上会，我们在研读发行人相关资料后发现，发行人不仅大肆行贿，还涉嫌串标搞暗标的情形，创业板定位也多次遭遇深交所的质疑，能否过会也有待考验。资料显示，发行人系水务行业的国家...

4年前 (2022-09-14) 1243浏览

金融虎讯 9月13日消息，人民银行营业管理部日前披露的行政处罚信息公开表显示，因未严格落实客户身份实名制审核要求等17项违法违规事实，北京钱袋宝支付技术有限公司（下称“钱袋宝支付”）被警告并处罚款1165万元。行政处罚表显示，钱袋宝支付涉及的主要违规...

4年前 (2022-09-14) 1257浏览

大连“中扬联众”、海丰景云信息科技有限公司非法集资案最新通报来啦，涉案人员应主动退赃……2022年9月8日，海丰县公安局对外发布了关于敦促海丰景云信息科技有限公司非法吸收公众存款案行为人、集资参与人退缴非法所得的通告。具体如下：大连中扬联众科技集团有...

4年前 (2022-09-12) 1292浏览

李旭反传防骗团队，您身边的反传防骗顾问！“您当前的亲密度正在下降,请尽快续费”;“亲密度到达5000即可解锁详细联系方式”……伴随着一条条“官方提示”,以为找到“真爱”的网友不断充值付费,殊不知掉入了“甜蜜陷阱”。▲犯罪嫌疑人落网现场。图片来源/合肥...

4年前 (2022-09-12) 1323浏览

什么是资金盘？所谓资金盘是指“通过高收益激发不明所以的投资者的贪欲，进行非法集资，以拉人头滚动或静态资金流通的形式，拆东墙补西墙，即前面加入会员的本金和利息都来源于新加入会员的本金，本质就是金字塔式传销诈骗。所以一旦没有新鲜血液注入，平台操盘手无利可...

4年前 (2022-09-12) 1216浏览

点击上方文字关注我们~ 这个中币交易所我之前就预警过，因为它挤兑导致QC脱钩，有很大的风险，有很大的跑路的可能，提醒投资者小心，注意防范，及早收手。果不其然，如今这个中币交易所真的是跑路了。而且在之前LUNA暴雷时，就提醒过会影响到很多的交易所，一些...

4年前 (2022-09-12) 1139浏览

听说可以用PI币提车了，把熊大快激动坏了！！ 请问下面这位先提车的乙方是谁？有知道的吗？熊大也想提，顺便给粉丝送几辆。这么好的事怎么也不留个电话。难道是怕粉丝们交不起这7800的首付款？ 后来还真有人搞出来了易车流程：还要查征信，还有缴纳意向金。其实...

4年前 (2022-09-12) 1199浏览

全球区块链大事早知道，美好的一天从信仰开始！行业动态NEWS ﹀﹀﹀01 Dogechain已停机8小时，远超官方维护时间9月11日消息，Dogechain宣布将进行主网维护，预计网络将停机2-3小时，并表示本次维护将进行关键升级，用户资金...