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2024年03月的内容

​【曝光】CCNG是个套牌资金盘!即将跑路!
金融骗局

​【曝光】CCNG是个套牌资金盘!即将跑路!

2个月前 (03-28) 73浏览

CCNG(中碳发展)平台是一个日息高达2%以上的套牌资金盘。其高息的本质引发了众多质疑。尽管高息项目的泡沫产生的非常快,但CCNG项目却奇迹般地运营了一段时间。这种持续存在的原因并非仅仅是高息所致,而是市场热度和参与者数量等多个因素的综合影响。但是,...

“铸源永倍达”资金链断裂、运营崩盘等迹象频出!!!
网络骗局

“铸源永倍达”资金链断裂、运营崩盘等迹象频出!!!

2个月前 (03-27) 1012浏览

大家好,我是启航,从事互联网投资十余载,对各种互联网金融投资项目颇有研究,希望我的分享对你有所帮助!启航了解很多项目方、操盘手,熟知操盘套路和包装渠道。启航会用操盘手角度来给大家发文分析各种项目。如果有投资客户需要了解盘面,降低自己的投资风险,可加启...

诈骗13万中国投资者,外卖女被查6.1万枚比特币,竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案!!!
网络骗局

诈骗13万中国投资者,外卖女被查6.1万枚比特币,竟是赫赫有名的昆明泛亚有色案!!!

2个月前 (03-27) 986浏览

一个很奇特的案件!一名外卖中国女性被英警方查获61,000枚比特币,按现在市值价值63亿美元,被认定犯洗钱罪。英国法院3月18日判一名42岁华裔女外卖员参与或涉及洗黑钱罪名成立63亿美元洗钱案,英国指控一中国女子比特币洗钱),5月10日判刑。警方称在...

【曝光】3月26日曝光华贸集团、质信付、宝乐、奥星生命科技、富乔鑫项目的崩盘跑路情况!
网络骗局

【曝光】3月26日曝光华贸集团、质信付、宝乐、奥星生命科技、富乔鑫项目的崩盘跑路情况!

2个月前 (03-27) 982浏览

华贸集团24号刚开的套牌资金盘,锁本周期特别长,操盘手格局不行,不建议入。质信付一个打着代还旗号的资金盘,现在运行一年多了,大部分团队已经撤离,新鲜血液明显不足,预计离崩盘不远了。宝乐和上面的一样,也是打着代还旗号的资金盘,已经出现部分玩家单割锁金不...

小心!“个人所得税”诈骗新套路
网络骗局

小心!“个人所得税”诈骗新套路

2个月前 (03-27) 79浏览

【文章来源:工信部反诈专班,版权归原作者,特此鸣谢!】反传防骗,我们一路同行!用专业手段揭露骗局真相,让更多人不要被骗,请关注下面公众号多一人转发,少一人被骗,爆料,咨询请添加微信号:LJZX315777 转载请注明:骗局揭秘网 » 小心...

奇葩?还有“假人”维保电梯?
网络骗局

奇葩?还有“假人”维保电梯?

2个月前 (03-27) 76浏览

市场信息报讯 近日,福建省厦门市湖里区市场监督管理局江头所发现了一起“戏剧性”事件。执法人员在对江头某医院的1台电梯维保情况开展日常监督检查时,通过智慧监管平台查看了维保记录照片,发现是有两名维保人员进行电梯维保,但其中有一位“维保人员”,...

米脂公安破获一起“城联优品”网络传销案
金融骗局

米脂公安破获一起“城联优品”网络传销案

2个月前 (03-26) 77浏览

李旭反传防骗团队,您身边的反传防骗顾问!为依法推进打击违法犯罪活动,米脂县公安局经侦大队聚焦目标任务,迎难而上,强力攻坚,于近日成功敦促一名涉众领域经济犯罪嫌疑人投案自首,破获一起组织、领导传销活动案。2023年8月4日,经侦大队接到经侦云端关于广东...