pianjujiemi的文章

扯 “国资”大旗晟鑫资管或涉非法吸储后巨量资金裸存无监管

5年前 (2021-04-30) 1271浏览

近期，有读者向本报反映，国财(江苏)财务管理有限公司(下简称“国财财务”)以投资“企业应收账款收益权转让及回购”为名，在江苏开设多家分公司及门店，向社会不特定人群进行公开集资，承诺保本保收益。投资人资金通过POS机刷到由自己注册的商业保理公司或有关联...

5年前 (2021-04-30) 1284浏览

4月28日，李旭反传销团队获悉，合肥市中级人民法院二审裁定一起传销案，该传销组织以推销“SSG生命能量液”等为名实施传销诈骗活动。被告人闫某辉系发起者、组织者、领导者，其行为已构成组织、领导传销活动罪。一审判处被告人有期徒刑七年，并处罚金人民币六十万...

5年前 (2021-04-30) 1696浏览

据受害者爆料： 2018年10月，现币交所老板王X斌发行的虚拟货币CWV。上架在Focin和Hotbit交易所。开盘价0.08RMB。现价0.0036RMB。相比开盘，跌幅96%。并已被多个交易所下架，基本归零。 2018年12月，王X斌利...

5年前 (2021-04-30) 1573浏览

基于GEC参与者整体文化程度较低，与善心汇的丧尸们状态极为接近，有“志愿者之家”名目的线下据点，有统一服装和口径，有大量的微信群，会线下抱团做“环保公益活动”完成所谓的任务，不少人借钱甚至卖房参与GEC，所以线下粘性很高，整体判断是隐患极大。线下“...

5年前 (2021-04-30) 1629浏览

这些年受害上当的人为什么这么多？不是骗局多么高明说白了照样投资者太贪心。被好处蒙蔽了双眼抱着侥幸的心理，谁也不认为本身是最后接棒的傻子。等到崩盘的时候才忏悔莫及····· 有些黑心操盘手，开盘圈钱习惯了，圈一次也是圈，圈N多次也是圈，索性...

5年前 (2021-04-30) 1309浏览

点击上方蓝字关注我们区块链发展至今，技术虽有突破，但同时也带动了另一波灰色产业链的传递——资金盘。由于监管制度的不完善，区块链这块新兴行业土壤被迫催生了很多有关行业收割的资金盘骗局，从“稳赚不赔”“挖矿收益”再到“抢单互助”“交易所返佣”，骗子们...

5年前 (2021-04-30) 1961浏览

“友盟云商”昊天曾多次预警及爆料，看见昊天文章的粉丝基本已经安全撤离！最新消息，目前主体公司友盟天下科技（成都）有限公司经过天眼查询显示，操盘手也就是你们亲爱的甘总和股东们已经退出了，加上近期的各种福利接下来会发生什么基本不用昊天多说了吧！其实本来...

5年前 (2021-04-30) 1545浏览

5年前 (2021-04-30) 1726浏览

4月28日上午，宿豫法院公开宣判一起组织、领导传销活动罪案。被告人郑某某、林某某、陈某某等23人利用互联网及手机APP进行传销活动，涉案金额达1.3亿余元。案件回放：经审理查明，2018年6月至8月，被告人郑某某、林某某、陈某某等人共同商议搭建网络...

5年前 (2021-04-30) 1579浏览

NGK 已经被警方立案，现在处于金融诈骗的严打阶段，NGK如此高调宣传，全国各地开设服务中心，并且线下招商会不断。遭遇政策风险的可能性显然是最大的。 AOT 已经没有任何可能了，...